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AG熊猫游戏:打击非法网络炒汇!这家第三方支付巨头又出手了

时间:2019/10/3 16:35:36  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要: 过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法炒汇平台又兴风作浪起来了。  近日,腾讯又抓到一个非法网络炒汇的了!  腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险...
        过去一段时期,人民币汇率波动较大,外汇市场异常活跃。一些非法炒汇平台又兴风作浪起来了。
  近日,腾讯又抓到一个非法网络炒汇的了!
  腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,一些非法二元期权平台以“易操作、回报高”为诱饵,向国内投资者推销“互联网金融理财产品”。在日常交易监测和风险排查中,发现一家服务类公司为非法外汇、股票、比特币二元期权交易。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。
  而年中,国家外汇管理局表示,国家外汇管理局从前年开始打击非法的保证金交易,截至现在最新的数据是关闭非法网站将近1000家,其中关闭了926家,清退了29家,移交公安4家。
  腾讯又抓到一个非法炒汇的
  近日,腾讯旗下支付公司财付通发布风险警示称,在日常交易监测和风险排查中,财付通公司风险管理部门发现一家服务类公司高度可疑,单日交易金额大,但与该公司实际业务严重偏离,且交易过程中存在大量可疑行为。经深入分析,其真实交易指向某“二元期权交易平台”(见下图)。
  经核实,该平台为外汇、股票、比特币二元期权交易,属于我国法律明令禁止的网络炒汇和外汇期货行为。核实确认后,财付通第一时间关闭了该商户的支付权限,制止其继续进行非法交易。
  还有利用微信、QQ等平台交易
  值得注意的是,7月,财付通刚抓到一个非法网络炒汇的。彼时,财付通风险管理部门在商户交易日常监测及风险排查中,基于种子商户深挖黑产经营模式及测算大盘,发现了一个新型变异微交易平台。具体手法如下:
  1. 关注公众号“Max西瓜汇”,在公众号中提供QQ群二维码和个人微信号,用于提供最新的微交易网站二维码入口;
  2. 加QQ群聊(如下图中“西瓜新群”)后,获取最新平台入口二维码,通过微信扫一扫相册二维码在微信浏览器打开进入网站,或加个人微信号以获取交易网站的最新二维码;
  3. 利用美元汇率做赌博看涨跌,邀请好友7级佣金分成,涉嫌多级返利分销;
  4. 支付方式是在网页中生成支付二维码,用户通过长按识别二维码或保存至相册扫一扫付款。

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